港片新素材 香港海關偵破史上最大洗黑錢案始末

　　香港海關14日公布，日前采取代號為“獵影”的執(zhí)法行動，成功偵破一宗懷疑清洗黑錢的案件，案中涉及逾30億港元來歷不明的款項，是香港海關處理同類型案件中的歷來最高金額。那么，港片新素材!香港海關偵破史上最大洗黑錢案始末!一起來了解一下吧!

　　港片新素材!香港海關偵破史上最大洗黑錢案始末!

　　香港海關9月14日宣布，成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，涉案金額超過30億港元，涉及金額為歷來海關處理同類型案件中最高。香港海關表示，已經拘捕六名年齡在25-62歲之間的人士，其中一名為本地找換店(外幣兌換店)的持牌人，其余五名為一家五口。

　　香港海關有組織罪案調查科高級監(jiān)督胡偉軍在記者會表示，該家庭成員包括父母以及三名子女，五人自2018年以來開設超過100個個人賬戶，參與約6000宗大宗交易，金額由數萬至數千萬港元不等。“兩名家庭成員無業(yè)，其余為找換店經理、技術員、客戶服務員等，平均月收入為1.5萬至3萬港元，家庭總收入約7萬港元，但卻擁有3000萬港元資產，包括1500萬存款以及兩個物業(yè)，市值分別為700萬港元及800萬港元，家庭財富狀況與收入嚴重不符。”　　

       據悉，海關進行了數月的調查，9月初搜查了4個住宅以及1家找換店，搜查出大量不同公司登記文件，已簽名的支票簿等。涉案家庭于2018年及今年年初在香港購買兩個物業(yè)，目前所有資產已被凍結。

　　香港貿易管制處金錢服務監(jiān)理科總貿易管制主任郭翠華透露：“調查顯示，過去兩年，上述家庭成員通過不同戶口處理多宗大額交易，資金來源來自不同公司或者不相關的第三者，大部分為空殼公司，經過不同戶口互相過戶后，在短時間內提走，以多次轉戶的方式掩飾資金來源，這是洗黑錢的慣常手法。”

　　根據香港《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，洗黑錢屬于嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰監(jiān)禁14年，罰款500萬港元。胡偉軍提醒市民，不要替他人開立銀行賬戶或借出銀行賬戶供他人使用，以免賬戶被用作非法用途。

　　同時，涉案的找換店利用未向海關登記的個人賬戶，進行大額交易串謀其他人洗黑錢，涉案的持牌找換店與該家庭今年的交易額達1.7億港元，但其向海關申報的交易額僅為3000萬港元。據了解，上述家庭的一個成員是該找換店經理，目前該找換店已被吊銷牌照。

　　香港海關強調，一向嚴格執(zhí)行金錢服務經營者的監(jiān)理工作，對金錢服務經營者進行合規(guī)視察和調查。各持牌金錢服務經營者必須遵守相關的規(guī)定，違法者一經定罪，最高可被判罰款100萬港元及監(jiān)禁7年。

　　香港作為國際金融中心，具備低稅率、健全銀行服務及不設貨幣或外匯管制，每日均有來自全球各地的資金在市場進出。因此，不少跨境犯罪集團均會瞄準這個特性，利用香港獨特的金融環(huán)境，來掩藏及轉運他們的資金及犯罪收益，甚至把香港作為清洗黑錢的基地及“中轉站”，將犯罪款項“漂白”后匯出境外。

　　胡偉軍表示，此次的資金流向懷疑與跨國犯罪有關，未來將與內地、海外執(zhí)法機構，繼續(xù)追查資金最終目的地。

　　對此，網友們有什么想說的呢?

　　網友1：港片又有素材了!

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　　網友5：一家子洗錢……30億，好厲害的一家人。。。

　　網友6：以前只在電影里看過!

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