為有效發(fā)動(dòng)社會(huì)各界打響防范非法集資的“人民戰(zhàn)爭”，12月7日，深圳市地方金融監(jiān)管局發(fā)布《深圳市非法集資案件舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法(征求意見稿)》(下稱《征求意見稿》)。舉報(bào)非法集資每起案件的各項(xiàng)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)金額之和最高可達(dá)20萬元。

深圳《舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》出爐

建立全市統(tǒng)一的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)登記平臺(tái)

根據(jù)《征求意見稿》，非法集資是指自然人、法人或非法人組織違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾(即不特定對(duì)象)吸收資金的行為。未向社會(huì)公開宣傳，僅在親友或者單位內(nèi)部等范圍針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的，不屬于本獎(jiǎng)勵(lì)辦法所指的非法集資。任何自然人、法人或非法人組織(以下簡稱舉報(bào)人)均有權(quán)舉報(bào)非法集資行為。

深圳市打擊和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(設(shè)在市地方金融監(jiān)管局，以下簡稱市處非辦)負(fù)責(zé)組織非法集資案件舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)(以下簡稱舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì))的日常工作。具體負(fù)責(zé)推進(jìn)建設(shè)全市統(tǒng)一的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)登記平臺(tái)、組織協(xié)調(diào)并指導(dǎo)各相關(guān)部門開展舉報(bào)線索核查，組織各相關(guān)部門對(duì)舉報(bào)線索獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)定、發(fā)放舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)等工作。

舉報(bào)人有權(quán)通過市處非辦指定的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)登記平臺(tái)等途徑，直接向市處非辦舉報(bào)深圳市行政區(qū)域內(nèi)涉嫌非法集資的行為。

舉報(bào)人提供的舉報(bào)材料包括以下內(nèi)容：(一)舉報(bào)情況說明，包括被舉報(bào)人的姓名或名稱、非法集資行為發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、主要事實(shí)等;(二)能夠證明非法集資行為的有關(guān)證據(jù)，包括書面證據(jù)、電子證據(jù)及其他形式證據(jù)等;(三)舉報(bào)人對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)、內(nèi)容和證據(jù)的真實(shí)性承諾;(四)舉報(bào)人的名稱或姓名與聯(lián)系方式;

深圳《舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》出爐 最高可獎(jiǎng)20萬（圖源攝圖網(wǎng)）

行政處罰和立案偵查階段皆可獲獎(jiǎng)

據(jù)了解，舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的標(biāo)準(zhǔn)將根據(jù)非法集資案件的性質(zhì)、涉案金額和案件影響等因素綜合確定，《征求意見稿》列出的具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)包括：

(一)舉報(bào)線索經(jīng)有關(guān)部門甄別篩選采用，并對(duì)被舉報(bào)的非法集資行為開展初步調(diào)查后，即給予舉報(bào)人500元人民幣獎(jiǎng)勵(lì);

(二)被舉報(bào)的非法集資行為被認(rèn)定為行政違法的，自行政處罰后，給予舉報(bào)人5000元人民幣獎(jiǎng)勵(lì);

(三)舉報(bào)內(nèi)容經(jīng)查證屬于非法集資，且公安機(jī)關(guān)決定刑事立案偵查的，涉案金額在1億元以下的，給予舉報(bào)人2萬元人民幣獎(jiǎng)勵(lì);涉案金額在1億元以上、5億元以下的，給予舉報(bào)人5萬元人民幣獎(jiǎng)勵(lì);涉案金額在5億元以上、10億元以下的，給予舉報(bào)人8萬元人民幣獎(jiǎng)勵(lì);涉案金額在10億元以上，給予舉報(bào)人10萬元人民幣獎(jiǎng)勵(lì)。

每起案件的各項(xiàng)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)金額之和原則上不超過20萬元，對(duì)在全國或全省有重大影響的大案要案的舉報(bào)，獎(jiǎng)勵(lì)金額由市處非辦會(huì)同公安機(jī)關(guān)根據(jù)具體情況另行商定。另外，商業(yè)銀行等機(jī)構(gòu)在監(jiān)測資金異動(dòng)過程中報(bào)送非法集資線索、對(duì)案件偵辦起到積極作用的，鼓勵(lì)商業(yè)銀行推薦個(gè)人或集體作為受獎(jiǎng)人。

《征求意見稿》同時(shí)明確，各有關(guān)部門應(yīng)依法保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益，做好保密等工作。而對(duì)于舉報(bào)人故意捏造事實(shí)誣告他人，或者弄虛作假騙取獎(jiǎng)勵(lì)的，將撤銷獎(jiǎng)勵(lì)并追回獎(jiǎng)金，將有關(guān)情況記入舉報(bào)人個(gè)人信用記錄，涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

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